传销

  • 三明宣判虚拟币交易所传销案:操盘手获刑 涉案财物返还

    4月26日,三明市中级人民法院对外披露了一起虚拟币交易所(平台)传销案的二审判决书。反传防骗快讯了解到,一审期间,该虚拟币交易平台的两名操盘手,因犯组织、领导传销活动罪被原审法院判处有期徒刑,并处罚金。 原判认定,2018年3月份,被告人杨某侃、廖某海等人在福州市古田路福晟中心办公室内商议,在网上搭建虚拟货币交易平台,通过发展人员进行营利,并设定了操作模式和…

    2020-05-03 8.2K
  • 千峰教育创始人被指非法发币,BFC暴跌之后韭菜维权何去何从

    最近宝藏小编发现一个打着虚拟货币旗号的传销割韭菜的项目,名字叫bitfree(比优链);听着就是个分叉币,bitfree cash。 本着为了能够清晰的给大家揭露出该项目割韭菜的一些证据的态度,宝藏小编对该项目进行了各种挖掘。果不其然,在挖掘时发现该项目确确实实存在非法发币及一些割韭菜的暗昧之事。 首先,我们从非小号搜索BFC币,就可看见该项目的币种的市值为…

    2020-04-21 8.3K
  • 资金盘AK价格虚高,传销式宣传币种割韭菜?

    今天来讲一个老项目CXC,说是老项目吧但它又是新项目。就比如说老的去了,小的又来了,说到底都是一家人,什么叫肥水不流外人田说的就是这么个理。 那么今天我们就来讲讲CXC项目的前世今生,是怎样一个割韭菜的老庄主带着自己的小庄主回来,到底是回归还是回馈还是会亏? 1.AK前生CXC资金盘的消亡史? 2019年月,一个名为CXC的区块链项目横空出世出现在大众眼里,…

    2020-04-16 8.1K
  • 币圈传销,买币者资金追缴还是返还?

    本想买币赚一笔,但不想发币方竟成了传销组织,涉嫌违法、犯罪;参与资金都将面临收缴。这时,买币款能否追回,就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪,传销活动的上下层之间通常成立共犯关系;所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返现的,所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织,是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费…

    2020-04-14 8.2K
  • 披着EOS节点外衣的盘圈项目EOS生态在一年半吸金超1700万

    近日,一个名为“EOS生态”的项目推广以App的方式出现在一些炒币群里。 蜂巢财经调查发现,该App打着EOS节点的旗号,鼓吹静态、动态收益模式,拉人头入金加速回本的玩法,充满了资金盘传销的色彩。 币圈老玩家眼里的这种低级敛财术,吸引了一批圈外人加入。推广群中,不少中老年人往EOS生态App里充了币。他们多由朋友介绍而来,有的想赌一把,有的则坚定认为“不是传…

    2020-04-03 6.8K
  • 传销犯推出BVW新骗局,你还要做被割的韭菜?

    Cloudtoken是2019年圈钱比较狠的一个骗局之一,保守估计圈了几十个亿应该是有的,之前又吆喝着说要开什么2.0,反正我个人而言是绝对不会相信这些骗子的,虽然我不信,但是自有傻子会信。 今天要讲的项目虽然不是cloudtoken,但是却跟cloudtoken的传销犯有着莫大的关系,就是他们起的新盘。做过cloudtoken的可能都听说过一个叫做超人国际…

    2020-02-11 6.7K
  • IAC顶风作案,涉传销行诈骗收割十个亿!

    自2017年ICO项目被国内监管一刀切后,一直到2019年末,仍有不少项目不断涌进区块链大舞台。这些项目或是披着区块链游戏、区块链技术的假皮,实则行传销诈骗的庞氏骗局。有趣的是,若按照时间来计算,一天就有五个项目横空出世。而当越来越多的项目前仆后继地想要争一块肥肉吃时,这场大戏才真正开场。  2019年10月24日,监管以雷厉风行之速席卷而来,仅“…

    2020-01-12 7.0K
  • YottaChain王东临的收割套路,左手发币,右手传销

    好多人在利益名利面前会变成毫无情感,豪无人性,你信吗?反正我信。 当今社会,好多人常常会被骗,被坑,被算计,大多不是因为智商低导致,而是因为自己内心的自私与贪婪。反之,也有些人,机关算尽,不算计别人,不能达到自己利益最大化,自己就活得不舒服,同样也是自私贪婪所致。历史上的长平之战,大家可能都耳熟能详:秦国白起率军大举进攻赵国。眼看赵国孤军难支,为什么其他诸侯…

    2019-12-29 6.8K
  • 亚元通证(TACU)交易所披着狼皮,在币圈撕咬韭菜

    宝藏小编曾在某电视台看过这么一段话:“这是一支不穿军装的部队,一所没有围墙的大学”;而这段话是某些传销分子凭空捏造的一段话。大概的意思就是形容传销分子每天都在祖国的大地上上演着一场没有硝烟的战争,传销分子在媒体的掩护下,成功地组织运作着一些不可见人的传销组织。 然亚元通证(TACU)交易所就是这样一个传销组织,披着羊皮在币圈各种伪装、掩护着狼的模样假装运作着…

    2019-12-11 7.1K
  • 区块链项目,躺着赚钱,还月入百万?小心是传销式陷阱!

    最近这段时间,有一个词特别火:区块链,但是很多人都说不清楚弄不明白。简单地说:这项技术是基于密码学等数据管理的新方式。区块链技术因为具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点,有着广阔的应用前景。不过,记者也发现,伴随着区块链的热潮,社会上也出现了种种乱象,不少企业甚至打着区块链的幌子玩起了各种骗术。 区块链概念火热 追“链”须防欺诈 记者在网上搜索区…

    2019-11-18 8.0K