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  • 三明宣判虚拟币交易所传销案:操盘手获刑 涉案财物返还

    4月26日,三明市中级人民法院对外披露了一起虚拟币交易所(平台)传销案的二审判决书。反传防骗快讯了解到,一审期间,该虚拟币交易平台的两名操盘手,因犯组织、领导传销活动罪被原审法院判处有期徒刑,并处罚金。 原判认定,2018年3月份,被告人杨某侃、廖某海等人在福州市古田路福晟中心办公室内商议,在网上搭建虚拟货币交易平台,通过发展人员进行营利,并设定了操作模式和…

    2020-05-03
    8.3K
  • 部分加密公司在降薪、裁员,交易平台则在计划买买买

    近日,Chainalysis 提供的一份报告显示,按加密货币的美元价值计算,自新冠疫情爆发以来,比特币诈骗者收入下降了 33%。其中很重要的原因,归结于加密市场的下跌,大幅降低了构成大多数加密货币欺诈活动的庞氏骗局和投资诈骗的收入。 在加密市场低迷、疫情蔓延、收入锐减的当下,不少加密公司已经采取了相应的裁员、降薪、减薪等方式试图减少支出,例如今年 2 月,知…

    2020-04-13
    7.3K
  • 虚拟货币是超越金银的避险资产?假的!

    受新冠疫情的影响,国际金融市场近期波动巨大。在这种特殊时期,普通民众特别容易受到虚假信息的蛊惑,给违法犯罪分子更多的可乘之机。一些交易平台借机炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”,其实质是投机分子哄骗消费者参与虚拟货币交易,借以牟利的消费陷阱。 近日,中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》,再次警示消费者不要参与虚拟货币…

    2020-04-05
    6.6K
  • 炒客网负债百万美元,用户提币受阻

    在数字资产交易平台炒客网(ChaoEx)被传“跑路”前,该平台的“卡币”现象已经存在了一年多,用户的不满最终在3月30日爆发。 2天后,炒客网创始人金京国在朋友圈中承认了平台当前的财务困境,资金缺口达百万美元。 梳理炒客网官方电报群的聊天记录不难发现,从2019年初起,陆续有用户在社群里反馈无法提币、账号被冻结等问题。平台工作人员的解释也不断变化,最初是“人…

    2020-04-03
    6.8K
  • 关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示

    2017年,人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动,并开展清理整顿工作。 为逃避监管打击,一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外,继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球,比如,近期国际金融市场波动较大,有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念,而实际…

    2020-04-03
    6.8K