安全公司:俄罗斯庞氏骗局项目Finiko累计资金规模超10亿美元

据慢雾MistTrack反洗钱分析系统追踪发现,俄罗斯庞氏骗局项目Finiko的以太坊钱包累计处理了近7亿美元的USDT/USDC充提操作,比特币钱包累计处理了上万枚BTC的充提操作。慢雾AML团队统计发现,该项目的用户钱包地址总数量达上百万个,预计受损用户有几十万人,此外,该项目发行的代币Finiko(FNK)在Uniswap上还有几十万美元的流动性。 此前媒体曾报道,俄罗斯警方逮捕了Finiko公司的联合创始人Kirill Doronin,Finiko允许用户投资比特币而获得Finiko的原生代币收益,并设置了推广奖励。此前预估Finiko积累的赃款多达70亿卢布,或接近9500万美元。

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