内幕曝光

  • 仿照传销环保币GEC,慈善币AOT近期在撒网敛财

    推广者“错过了GEC不能再错过AOT”的宣扬下,AOT从0.02美元涨至19元,近半年时间翻了135倍。高涨幅背后是其鼓励用户拉人头入会、层层分成的庞氏模式。这种复式计酬的经营方式,被律师指出符合传销特征。 尽管打着慈善名号在官网中设立了帮扶通道,但募捐情况反常。癌症患者最高募捐200枚AOT,按7月10日价格计算,约3800元;一个月时间,平台仅为一名求助…

    2020-07-13
    8.5K
  • 云挖矿的发币项目:吉比特倒下暴露矿圈涉币大坑

    1年来,号称“在吉尔吉斯斯坦拥有政府资源”并自建矿场的吉比特矿池,以“共享挖矿” 招揽投资者进行抵押,挖矿BTC和LTG。一时间,吉比特横跨矿、币两圈。 前期,用户需将BTC充值进该公司开发的中心化客户端抵押,支付矿机租赁费后进行“云挖矿”。尽管管理方多次表示,随时欢迎用户实地考察,但对于多数用户来说,到吉尔吉斯斯坦实地探访不切实际。 去年底,同样由“雷总”…

    2020-07-07
    8.6K
  • 婚恋「杀猪盘」扎堆币圈 多地女性被骗,“数字货币”成噩梦!

    2个月前,麦佳落入了一个以谈恋爱为名的数字货币“杀猪盘”骗局。她从婚恋网站上认识的一名男子,一步步引导着她进入了一个数字货币交易APP。3天时间里,她亏损了70多万元,其中大部分为贷款。当初和她在微信上规划未来的男子消失了,而交易APP后来再也无法打开。 据蜂巢财经了解,与麦佳有类似遭遇的女性多达20名,她们因为在社交平台上曝光被骗经历而联系到彼此。受骗者分…

    2020-06-29
    8.8K
  • CCC创始人刘震失联了,CCC跑路牵出香港「庄家」军团!

    CCC 是Clipper Coin Capita(中文名数币银行)在2018年发行的代币,该平台开发了一个带有数字资产钱包功能的APP。如今,这个APP打不开了,用户存放其中用于理财的BTC、ETH、CCC等资产彻底无法提出。 刘震早年间于对冲基金领域中树立的华尔街精英形象,彻底在CCC用户的心中坍塌。仔细梳理Clipper Coin Capital平台背景…

    2020-06-16
    8.9K
  • 神鱼老婆的发财路:组牌局诈骗币圈好友

    网友控诉:这几天遇到了一件令我价值观人生观完全颠覆的事。我作为受害者,也是我这些年来最为之愤怒的事!” 大白鲨”, 也就是币圈”神鱼”的老婆。组局骗杀朋友的证据, 此事情节恶劣至极难以想象。现究竟有多少人被局杀不得而知,我只希望身边的好友知道此事并保持警戒。大白鲨组的朋友牌局里面有多人伙牌,或者是一个人控制几个账号,短期内取得巨额盈利,几百万千万级别,大白鲨…

    2020-06-05
    8.9K
  • 左手有项目的币,右手拿着机构的钱,投行券商市商庄家BlockVC

    王峰的“揭竿而起”引来多家区块链投资机构“圈踢”被投项目Troy。今日,“带头大哥”的声明中露出和解之意,这也让他先前抛出的质疑留给市场,成了未解之谜。 加密资产经纪服务商Troy,中文译名特洛伊,去年发行了100亿枚同名代币TROY。5月26日,王峰为首的共识实验室及其他多家机构罗列了“特洛伊之罪”:币价腰斩、拿钱不作为、系投资机构BlockVC的“皮包项…

    2020-05-29
    9.0K
  • 传销之王3M占领以太坊,稳定币支付,中国团队宣传引流

    传销之王3M卷土重来,这次是借助以太坊敛财?ethgasstation数据显示,过去三十天,以太坊网络手续费消耗排名中,名为MMM的合约共消耗了近3000个以太坊(约60万美元),排名第二,仅次于泰达公司的USDT。通过地址反查,DeepChain深链发现,该MMM合约背后就是成立于2011年的旁氏骗局MMM Globle的全新版本——MMMbsc,以太坊区…

    2020-05-28
    9.1K
  • 资金盘盯上学生党:年化收益1825%,回本周期20天变1900天

    在币圈人人喊打的资金盘,正在逐渐“出圈”。 它们最近盯上的,是学生。 近期,多位学生对一本区块链表示,自己被一个名为“星事物”的资金盘坑害,损失在几百至数千元不等。有人估计,这个资金盘的受害者或已超过10万人。 针对学生的特点,这个资金盘把自己打造成了一个所谓的“学习平台”,但它的玩法却是典型的资金盘模式:买学习资料就送“星币”,持有后者可以获得高额分红,“…

    2020-05-28
    9.1K
  • 币安资金链疑似断裂,超级“灰犀牛”事件正在抬头

    “黑天鹅”和“灰犀牛”在经济领域是通常成对出现的两个名词,“黑天鹅”比喻小概率而影响巨大的事件,而“灰犀牛”则比喻大概率且影响巨大的潜在危机。几乎所有的“黑天鹅”事件其本质和根源都是“灰犀牛”事件。  对于加密货币市场风险的见解,曾经有人问笔者:概率风险已经存在,为什么投资者对市场风险会视若无睹?比如当下数字货币中USDT的疯狂增发、溢价所存在未知…

    2020-05-21
    8.9K
  • EXX交易所的三大模式怒割韭菜 投资者被割的血本无归

    想必大家都看过恐怖电影《人类清除计划》吧,该片讲述了在2022年,美利坚合众国仿佛进入宛如天堂的美好黄金时代,而促成这完美表象的则是前所未闻的大扫荡计划。也就是说,外表看似美好的背后,实则隐藏着杀戮与危机四伏。这与币圈也恰恰吻合,我们看见币圈万人空巷的盛况,实则背后却是无数韭菜为了财富梦想一贫如洗甚至家破人亡的惨案。 正如《人类清除计划》一样,EXX交易所在…

    2020-05-20
    9.2K