火币OTC风控升级,T+N限时限额提币功能已覆盖更多用户

火币长期以来基于“用户第一”的考量,一直秉承着“精细化风控“的原则。2020年8月,火币OTC限时限额提币功能正式上线。但自上线以来,火币并未直接开启全流量限制,而是持续增加相关识别策略,并逐步调整策略阈值,在降低正常用户影响的同时,调整该功能的实际影响范围。

近日,火币OTC风控再次迎来升级。截至目前,平台线上共运行9条限时限额处置的相关策略,完整覆盖新老用户全站行为,用户触发限额限额提醒量级已提升至约10000人/天。

即每日约有10000人次的用户可能在特定的场景下触发某些风控策略,当这部分被风控的用户继续OTC购买操作时继续购买的部分将可能发生提币延迟(延迟时间预计为24-36小时)除此之外,平台的其他功能或服务均不受影响。

在现阶段,火币已累计投入近百人专职人力组建风控安全团队,风控能力覆盖事前、事中、事后全业务流程。仅在2020年,事前风控提前限制未有任何交易的风险用户便高达8090个。

并且,在自身完善安全风控能力的基础上,火币推出的“科技助警通道”也帮助全球各地警方打击了多起虚拟货币犯罪案件。2020年,火币累计收到全球警方22封感谢信,17幅荣誉锦旗。

另一方面,据平台情报监测,有不法分子通过多种方式诱导用户参与“网络赌博”、”代买”、”跑分”等行为,请广大用户仔细阅读以下关于平台的安全风险提示公告,谨防上当受骗造成个人较大经济损失,或被人诱导参与洗钱犯罪:

《关于防范“网络赌博”的风险提示》

https://support.hbfile.net/hc/zh-cn/articles/900004369723

《关于防范”代买”、”跑分”等被人利用洗钱犯罪风险通知》

https://support.hbfile.net/hc/zh-cn/articles/900004677623

《关于防范“网络交友”等方式诱导投资诈骗的风险提示》

https://support.hbfile.net/hc/zh-cn/articles/900002531763

《关于防范“兼职刷单”、“老师带单”、“平台客服”等各类虚假投资诈骗的风险提示》

https://support.hbfile.net/hc/zh-cn/articles/900005245163

火币致力于保护用户资产安全,平台在努力通过推进和完善相关风控措施,加强针对“虚假投资”、“杀猪盘”等新型诈骗的提前风控能力的同时,一旦发现用户参与“网络赌博”、”代买”、”跑分”等行为,将直接限制其相关账号。

未来,火币将持续加强风控能力建设,同时助力全球科技助警相关工作,为用户创造更加公平、安全和可靠的交易环境。

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