揭秘USDT跑分骗局 洗钱陷阱or资金盘?

据方城电视台消息,近日,方城警方抓获一名贩卖银行卡帮助网赌平台“洗钱”的嫌疑人,其银行卡涉嫌“洗钱”金额达百万元。据了解,涉案人员张某2021年1月在一个微信好友的介绍下,偶然了解到一个“挣大钱”的途径:通过手机上下载数字货币交易平台,并且办多张银行卡给微信好友使用,即可获得一定的报酬。 

揭秘USDT跑分骗局 洗钱陷阱or资金盘?

自2021年1月中旬开始,张某一共办理了五张银行卡交给了该微信好友,并且在短短一个月内没有任何操作便获得了该好友转过来的一千余元的“业务提成”。不过张某不知道的是,犯罪分子通过组织网络赌博获得的百万“黑钱”,都已经通过张某的银行卡及其注册的账号“洗白”了。

2021年2月2日,张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被方城县公安局依法采取刑事拘留措施,直到被公安机关抓获,张某才真正意识到自己涉嫌洗钱犯罪。

通过案件细节,我们不难看出张某参与的正是“USDT跑分”。所谓USDT跑分,其实是一种由传统第三方支付衍生出来的加密货币资金盘模式。

2019年初,一种利用WX支付、ZFB等进行“跑分”的项目在网络上开始流行。这些项目只需缴纳最低200元的押金即可参与抢单,最高可获得2%的佣金,跑分平台鼓吹一天可以稳赚2000元以此来吸引众多社会人士进行参与。但实际上,跑分平台服务的对象基本上都是那些具有洗钱需求的赌博平台。 

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与传统的“跑分”模式相同,USDT跑分通常是打着支付公司的旗号招揽网络兼职,他们以返还佣金的模式引诱社会人员注册成为“跑分平台”用户,并且让他们向平台出借单位、个人银行账户、支付账户等信息,犯罪分子最终便是利用这些账户实施洗钱。

但区别于传统“跑分”模式的实名制,USDT跑分并不需要实名信息,由此也避免了封号问题,这也是USDT跑分兴起的最大原因。在USDT跑分模式下,参与者通过各大平台和场外交易购买USDT,然后将其充值到跑分平台作为押金。之后,平台会利用参与者提供的账户与不法分子进行交易收取黑钱,从而达到转移赃款、逃避监管的目的。

值得注意的是,部分跑分平台的实质与传统的资金盘没有太大区别,他们通过设置较高的邀请返佣比例吸引参与者自发的去传播拉新。当参与人数达到一定规模,充值的押金足够高时,跑分平台往往会选择直接跑路。 

中间平台在反洗钱工作中可起到提前阻断作用。

火币风控一直秉承着“精细化风控“的原则,目前已经实现了在每一位用户注册、认证、OTC交易、划转、币币交易、充提币等场景实时风控监测。一旦触发相关规则,将被要求二次人脸验证、限时限额提币、限制交易、限制账号等多项处置。 

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火币多项风控能力正引领行业标准,包括:

首家接入人脸识别验证平台;

首家引入认证广告方机制平台;

首家加入高风险、中风险提币风险提示平台;

首家对特定用户限时限额提币平台;

首家风控接入链上数据监测追踪平台;

当前唯一能实现对“网恋交友”诈骗受害人识别并拦截的平台。

火币关注用户资产安全,长期以来对黑产始终保持坚决打击,决不手软的态度,在保证平台风控系统快速迭代升级的基础上,坚决杜绝任何用户参与虚拟货币“代买”或“跑分”,避免用户帮助不法分子洗钱犯罪的现象发生。

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