英监管机构希望加密公司遵守金融犯罪报告规则

暴走时评:根据本月发布的一份咨询报告,英国金融行为监管局建议扩大目前的金融犯罪报告义务,要求加密资产交易所和钱包提供商等加密企业报告数据,从而加深对这些企业内部的洗钱风险的理解。

作者:MARIE HUILLET | 编译者:Maya

英国的加密货币公司可能很快就会面临更广泛的反洗钱(AML)报告要求。

在本月发布的一份咨询文件中,金融行为监管局(FCA)提议扩大年度金融犯罪报告义务,以覆盖所有加密资产交易所和托管钱包提供商。

监管机构表示,通过将报告规则扩大到更广泛的企业范围,它将能够加深对哪些公司可能因其活动而存在内在洗钱风险的理解。

文件称,通过覆盖更广的年度报告提供的信息将有助于FCA在金融行业的监管方法变得更加“以数据为导向”。

自2016年以来,FCA一直在寻求利用数据分析来创新监管方式,减轻企业负担,同时减轻英国金融体系的洗钱风险,确保其整体的完整性。

根据该文件,更多的数据将带来基于风险和有针对性的金融犯罪监管方法。

监管机构估计,通过将报告义务扩大到更广泛的公司范围,包括加密资产服务提供商,该机构每年将获得额外的4500家公司的数据。

报告义务与企业的年总收入无关。在报告中,企业需要透露他们分配给打击金融犯罪的资源,以及他们向国家犯罪局提交的可疑活动报告的数量。

FCA提出建议的大背景是,针对今年1月生效的欧盟第5号洗钱指令(5MLD),对英国的立法和监管规则进行审查。其规定将反洗钱规则扩展到加密资产领域的特定公司。

英国最近也修改了其反洗钱措施,以反映金融行动特别工作组的建议,这些措施超越了5MLD的范围,包括了ICO等活动。

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