Upbit黑客如何使用加密货币交易所洗钱数百万?

2019年,黑客在攻击中窃取了价值2.83亿美元的加密货币。在这次攻击中,黑客还成功锁定了Upbit交易所。在本文中,我们将分析Upbit黑客攻击行为,并使用Coinpath®API跟踪被盗的加密货币。

什么是Coinpath®?

Coinpath®API为超过24个区块链提供区块链资金流分析。借助Coinpath的API,您可以监控区块链交易,调查比特币洗钱等加密犯罪,并创建加密取证工具。
Upbit 黑客攻击行为

2019年11月27日下午1:06,韩国加密货币交易所Upbit观察到一笔大笔交易从交易所钱包中流出。第二天,Upbit的团队通知说存在安全漏洞,黑客窃取了34.2万以太币(约合4810万美元),并将资金转移到了该地址。
在本文中,我们将通过跟踪黑客在随后的几天和几个月内创建的交易来调查Upbit的赃款。
跟踪资金流出犯罪分子经常使用多个中间钱包和其他服务来清洗被盗的加密货币。换言之,它们创建了一系列交易,使得在将资金转换为法定货币或其他加密货币之前难以追踪。这个过程称为分层,每一层代表一段。
跳数是指资金从来源地转移到目的地的段数(钱包组)。

Coinpath®技术有助于跟踪多跳资金,以发现资金的来源或目的地。

现在,让我们跟踪资金流出Upbit的黑客地址超过5跳。如下图所示,黑客将大量以太币转移到未知地址。如果你注意到的话,许多地址通过多个事务(超过3-5个跃点)收到了类似数量的ETH(不包括5000ETH)。 这些地址很可能属于黑客。

让我们把跳数增加到10来深入挖掘。注意,在后端,Coinpath®正在处理数千个事务以提供这些结果。

如你所见,超过10跳,一些已知的转移情况开始出现。例如一个Binance交换钱包通过10跳以上的多次交易获得了59,833 ETH。

使用Coinpath®追踪资金

Coinpath®还提供了Paths API,您可以使用该API获取从源到目的地的所有中间交易。例如让我们看看黑客如何将被盗资金转移到Bity.com。

如您所见,交易所Bity.com在7跳中从黑客的地址接收了541 ETH。但是黑客创建了多个中间钱包,并分配了资金以使其无法追踪。

Upbit黑客的初始钱包→6个中间钱包→Bity的钱包(第七跳)。

借助Path的API数据,我们创建了下图,以可视化资金在到达Bity.com之前如何通过中间钱包流动。

此外,我们还可以获得黑客发送到bity.com的交易。通知,日期和交易金额。所有交易都在45分钟内发送到了Bity,它们都是大约60 ETH。


大部分上行资金最终流向交易所

但是当我们检查12跳时,我们发现黑客向Bity发送了3,661 ETH。此外,黑客还将大部分资金发送到了著名的加密货币交易所。

在下图中您可以注意到,黑客向Binance发送了超过100K ETH。此外,他们还向Huobi,Bitmex,Kraken和Liquid交易所等交易所汇款。

使用Coinpath®API调查加密犯罪

我们不知道Upbit已经收回了多少资金。然而,通过对被盗的加密货币进行实时监控,可以追回大量资金。像Binance和Bitmex这样的交易所一旦收到可疑钱包的交易,就可以冻结资金。

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